مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت گروه مالی مهرگان تأمین پارس با حضور سهامدارانی که در مجموع مالک ۸۵٫۱۵ درصد از کل سهام شرکت بودند، برگزار شد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و تقسیم مبلغ ۴۷,۰۱۲,۰۰۰ میلیون ریال سود میان سهامداران به تصویب رسید. بر این اساس، سود نقدی هر سهم ۱,۲۸۸ ریال تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی مهرگان، مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده صاحبان سهام شرکت گروه مالی مهرگان تأمین پارس، ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد.
این مجمع پیرو آگهی دعوت منتشرشده در سامانه کدال و با حضور صاحبان ۳۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۷۴ سهم، معادل ۸۵٫۱۵ درصد از کل سهام شرکت، رسمیت یافت.
در این جلسه، صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و گزارش فعالیت هیئتمدیره مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب مجمع رسید.
تصویب سود نقدی ۱,۲۸۸ ریالی:
بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، سود خالص شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به ۵۶,۱۳۸,۶۵۴ میلیون ریال رسید و سود خالص هر سهم نیز ۱,۵۳۸ ریال اعلام شد.
مجموع سود قابل تخصیص شرکت ۶۵,۳۰۱,۵۸۰ میلیون ریال بود که با تصویب مجمع، مبلغ ۴۷,۰۱۲,۰۰۰ میلیون ریال از آن برای تقسیم میان سهامداران اختصاص یافت. بر این اساس، سود نقدی هر سهم شرکت ۱,۲۸۸ ریال تعیین شد.
انتخاب اعضای هیئتمدیره:
در ادامه جلسه، اعضای جدید هیئتمدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
اعضای اصلی هیئتمدیره عبارتاند از:
۱. صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
۲. صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح
۳. شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان
۴. شرکت توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح
۵. شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
همچنین شرکتهای «فروسیلیسیم خمین» و «فولاد امیرکبیر کاشان» بهعنوان اعضای علیالبدل هیئتمدیره انتخاب شدند.
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
با تصویب سهامداران، مؤسسه حسابرسی «کوشا منش» بهعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی «دش و همکاران» بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب شدند.
حقالزحمه حسابرس و بازرس قانونی نیز مبلغ ۶,۴۶۷ میلیون ریال بهصورت ناخالص تعیین شد.
تعیین حق حضور و پاداش هیئتمدیره:
بر اساس مصوبه مجمع، حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره برای سال جاری، به ازای یک جلسه در ماه، مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال بهصورت ناخالص تعیین شد.
همچنین حق حضور اعضای هیئتمدیره در کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته ریسک و سایر کمیتههای تخصصی، به ازای یک جلسه در ماه، مبلغ ۹۹ میلیون ریال بهصورت ناخالص تعیین شد.
مجمع همچنین با پرداخت مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال بهعنوان پاداش ناخالص هیئتمدیره موافقت کرد.
تصویب بودجه مسئولیت اجتماعی:
سهامداران مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال را برای هزینههای مسئولیت اجتماعی شرکت در سال ۱۴۰۵ تصویب کردند.
سایر مصوبات مجمع
در بخش دیگری از جلسه، معاملات مشمول ماده ۱۲۹ تنفیذ و تصویب شد و روزنامه «اطلاعات» بهعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهیهای رسمی تعیین گردید.
سهامداران و سایر ذینفعان میتوانند برای مشاهده متن کامل تصمیمات مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت گروه مالی مهرگان تأمین پارس به سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران به نشانی Codal.ir مراجعه کنند.
